‘Demir Yumruk’ raporu: Tertip saadet zincirine dönmüş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 3 farklı kabahat örgütüne yönelik 29 vilayette düzenlenen ‘Demir Yumruk’ operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden, ortalarında Erol Eşrefoğlu (Evcil), Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak’ın da bulunduğu 29’u tutuklandı.

Suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma etabında vergi müfettişlerince hazırlanan raporlar da evrakta yer aldı. Melih Karabacak kümesine yönelik hazırlanan raporda örgütün çalışma ayrıntıları yer aldı. Raporda, cürüm örgütünün yapısının uzun yılların birikimi sonucunda ortaya çıktığı aktarılarak, “Organizasyon o kadar karmaşık hale getirilmiştir ki bugüne kadar yapılan vergi incelemelerinde bu yapıyı kurup yöneten bireylere ulaşmak neredeyse imkansız hale gelmiştir” denildi.

CEP HARÇLIĞI KARŞILIĞINDA ŞİRKET KURMUŞLAR

Raporda, örgütün bu işlerden anlamayan bireylere cep harçlığı karşılığında şirket kurdurttukları aktarılarak, “Organizasyonu yönetenlerin bu şirketlerle resmiyette bir bağları olmadığı için çok kısa müddette çok yüksek dengeli fatura düzenlenmiş ve vergi incelemesine girene kadar da bu şirketler kullanılmıştır. Birçok vakit bu şirketler tertip kapsamında kullanılan birebir adreslerde tıpkı bireyler tarafından organize edilmiştir. Bu şirketlerin demir çelik ticaretinde milyonlarca lira süreç hacmine ulaşması için depo, nakliye araçları, çalışanları olmadan kağıt üzerinde faaliyette bulunmuşlar; oysa gerçek emelleri düzmece fatura düzenleyerek devleti büyük vergi kayıplarına uğratmaktır” denildi.

BİRKAÇ NESİL ÜZERİNE ŞİRKETLER KURULMUŞ

Raporda, tertibin neredeyse saadet zincirine döndüğü belirtilerek, birebir aileden bazen birkaç nesil üzerine şirketler kurulduğu aktarıldı. Resmiyette başka hükmî kişiliklere sahip olan bu şirketlerin birlikte vergi incelemesine girmedikleri için bu benzerliklerin birçok vakit fark edilmediği belirtildi. Bu şahıslardan kimilerinin bir şirkette yetkili iken öteki şirkette çalışan, öbür şirkette vekaletli temsilci, öteki şirkette şirketin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirdiği bağlantı numarasının ismine kayıtlı olan kişi olarak ortaya çıktığı aktarıldı. Raporda ayrıyeten örgüt üyelerinin paraların izini kaybettirmek için hesaplarından milyonlarca lirayı tertip kapsamındaki şahısların şahsi hesaplarını kullanarak dolaştırdıkları kaydedildi.

KAPAMA FORMÜLÜ İLE UYDURMA FATURALARI RESMİLEŞTİRMİŞLER

PARAVAN ŞİRKETLERLE KONTROLDEN KURTULMUŞLAR

Raporda, milyonlarca liranın bu halde tahsil edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Bu sebeple bu yapının birinci halkasını güvenebilecekleri aile yapıları içerisinde gerçekleştirmektedirler. Bunun yanında şirketlerin hakikaten faaliyeti olduğu izlenimini uyandırmak için bu aileye mensup olan şahıslar bu şirketlerde çalışan olarak gösterilmektedir” değerlendirmesi yapıldı. Örgütün vergi kontrollerinden nasıl kurtulduğu ile ilgili, “Organizasyonun ikinci halkasını ise bu şirketleri yönetecek imkan ve kabiliyeti olmayan şahıslar üzerine paravan mükellefiyetler tesis edilmesi oluşturmaktadır. Bu paravan şirketler ne kadar çok olursa vergi incelemesinde halkaları o kadar çok uzağa götürerek kendilerinden uzaklaştırmaktadırlar. Bu şirketler hakkında geçersiz doküman düzenleme incelemelerinde birçok vakit şirket sahiplerine ulaşılamamakta ve bu incelemeler resmiyette ismine mükellefiyet tesis edilen şahıslar hakkında yürütülmektedir. Tertibi yönetenler yıllar içerisinde vergi incelemelerinde tenkit edilen her mevzuya karşı kendince tedbirler alarak gerek vergi müfettişlerinin gerekse isimli mercileri bilerek ve isteyerek yanıltarak doğrunun ortaya çıkmasını engellemektedirler.”

Related Posts

İzmir’de sarsıntı konutları tamamlandı

İzmir’de 30 Ekim 2020’de 6,6 büyüklüğünde zelzele yaşandı. Şiddetli sarsıntı nedeniyle en çok hasar gören ilçe Bayraklı oldu. 117 vatandaşın …

Yukatel Merkezefendi-Aliağa Petkimspor: 70-79

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ndeki ilk hafta maçında Aliağa Petkimspor, rakip sahada Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket’i 79-70 yendi …

Heny Onyekuru: ‘Galatasaray’a karşı oynarken bir şeyler hissettim ama…’

Süper Lig’de Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Adana Demirspor’da Henry Onyekuru, maç sonunda açıklamalarda bulundu. İşte Henry Onyekuru’nun …

Sivasspor – Ballkani maç biletleri satışta

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu maçında 06 Ekim Perşembe günü 19.45’te sahasında Ballkani’yi konuk edecek. Mücadelenin biletleri …

Biden duyurdu: Bağımsızlıklarını tanıyacağız

ABD Lideri Joe Biden, Washington’da dün başlayan ve bugün de devam eden ABD-Pasifik Adaları Ülkeleri Doruğu’nda konuştu.ABD ile Pasifik Adaları …

Milyonların çözüm beklediği EYT sorunu için Bakan Bilgin’den heyecanlandıran sözler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Aydın’da 2023’e Doğru Şehir Buluşmaları programında konuştu. Bakan Bilgin, asgari ücretten EYT …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.